Mewn datganiad yr wythnos diwethaf ar y cytundeb, y U
WASHINGTON (Reuters) - Y llywodraeth yr UNOL daleithiau, camu i fyny ei drywydd o America ar y môr treth dodgers ledled y byd, yn sefyll i gasglu digonedd o arwain drwy'r banc rhannu gwybodaeth cytundeb rhwng yr Unol Daleithiau a'r Swistir, treth cyfreithwyr dywedodd ddydd mawrth
Y cytundeb yr wythnos diwethaf yn marcio trobwynt yn hir anghydfod rhwng Bern a Washington, ac yn agor y drws ar gyfer tua chant o ail-haen banciau Swistir troi drosodd o wybodaeth am Americanaidd deiliaid cyfrif ar y llywodraeth yr UNOL daleithiau.
Rhan o'r cytundeb yn ei gwneud yn ofynnol banciau Swistir i ddweud Washington am hyn a elwir yn gadael, neu yn UNOL daleithiau cwsmeriaid sy'n symud o asedau i wledydd eraill. Mae hyn yn datgelu fod yn arf pwerus ar gyfer awdurdodau UNOL daleithiau, a dechreuodd droi i fyny ar y gwres ar osgoi treth alltraeth yn. Awdurdodau UNOL daleithiau yn cael eu"yn amlwg yn mynd ar drywydd y folks sy'n ffoi y Swistir."meddai Josh Ungerman, yn bartner gyda'r gyfraith cwmni Dolydd, Collier, Reed, Cefndryd, Crouch Ungerman PAC. Adran Cyfiawnder nodi bod ei dreth gweithgareddau gorfodi yn fyd-eang ac wedi cynnwys camau gweithredu a wnaed yn yr India, Lwcsembwrg, Israel a gwledydd y Caribî.
Mae'r rhain yn cynnwys cewri, megis Credyd Suisse CSGN
Yr Unol Daleithiau am bum mlynedd wedi bod yn ymosodol yn mynd ar drywydd ddinasyddion yr UNOL daleithiau sydd wedi bod yn cuddio asedau dramor er mwyn osgoi trethi. Hyd yn hyn, y Swistir wedi bod yn brif ffocws yr helfa, sy'n cynnwys parhaus ymchwiliadau troseddol o bedwar ar ddeg o mawr banciau Swistir."Symud eich arian o gwmpas er mwyn osgoi datgelu tystiolaeth glir o fwriad troseddol,"meddai Scott Michel, cyfreithiwr treth gyda Caplin Drysdale sydd wedi helpu tua, o UNOL daleithiau cleientiaid yn wirfoddol yn datgelu y Gwasanaeth Refeniw Mewnol (IRS) yn flaenorol heb ei adrodd arian dramor. Ar ddydd mawrth, y banciau Swistir a gyhoeddwyd anarferol ymddiheuriad cyhoeddus ar gyfer eu rôl yn y helpu dreth UNOL daleithiau twyllwyr."Rydym wedi gweithredu yn anghywir. Rydym wedi niweidio enw da y cyfan Swistir ganolfan ariannol."Swistir Cymdeithas Bancwyr Cadeirydd Patrick Odier meddai mewn cynhadledd newyddion. Yr UNOL daleithiau -gytundeb y Swistir yn rhoi banciau Swistir cyfle i osgoi neu ohirio erlyniad os ydynt yn peswch i fyny o wybodaeth am U. s. Mae cwestiynau yn aros am effeithiolrwydd y cynnig ar gyfer banciau i setlo, sydd hefyd yn cynnwys serth cosbau a allai atal rhai banciau rhag cymryd rhan, cyfreithwyr ddweud. Y cytundeb yw nad yw ar gael at y pedwar ar ddeg o mawr banciau Swistir sydd o dan ffurfiol U. Adran Cyfiawnder ymchwiliad.
VX a Julius Baer BAER.
Mae'r cytundeb wedi y potensial i fod yn"prototeip"ar gyfer gwledydd eraill i'w dilyn fel nad yw eu banciau yn y cartref gall hefyd osgoi erlyniadau gan y llywodraeth yr UNOL daleithiau, Ungerman meddai.
Yr Unol Daleithiau yn ei gwneud yn ofynnol i ddinasyddion i adroddiad asedau tramor ac yn talu trethi ledled y byd ar eu incwm, ond cydymffurfio yn isel. Er bod miliynau o Americanwyr wedi buddsoddiadau o dramor, mae'r IRS wedi derbyn dim ond tua, ar ffeilio ar gyfer sy'n datgelu asedau tramor, asiantaeth ffigurau yn dangos. Y Swistir setliad rhaglen yn agored i fanciau. Erlynwyr UNOL daleithiau yn gobeithio y adnewyddu pwysau ar y banciau bydd yn gyrru yn UNOL daleithiau trethdalwyr i mewn i'r IRS yn datgeliad gwirfoddol rhaglen, sy'n galluogi trethdalwyr i ddod yn lân am eu holl asedau dramor, dalu cosb ac osgoi erlyniad."Dylai unrhyw un sydd wedi yn dal i nid yw adroddiad ac yn dod i mewn i gydymffurfio, maent yn wirioneddol mewn perygl yma."meddai James Mastracchio, cyfreithiwr treth ar Baker Hostetler yn Washington. Os bydd nifer fawr o banciau Swistir yn cymryd rhan mewn aneddiadau, meddai,"mae'n dim ond mater o amser cyn y awdurdodau UNOL daleithiau yn dod o hyd i'r UNOL daleithiau person."Eisoes, mae'r fargen newydd wedi annog banciau ledled y byd i adolygu ddinasyddion yr UNOL daleithiau' asedau a gawsant allan o Swistir ers, Mastracchio meddai. Mae'r rhain yn"derbynnydd banciau"angen i fod yn barod i brofi i erlynwyr UNOL daleithiau bod Ddinasyddion yr UNOL daleithiau' asedau sy'n cyrraedd o Swistir yn amherthnasol i osgoi talu treth, meddai. Ar awst, y Swistir cyfreithiwr gyhuddo o helpu cleientiaid yr UNOL daleithiau cuddio miliynau o ddoleri mewn cyfrifon ar y môr plediodd yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll treth yn y llys ffederal yn Efrog Newydd.
Edgar Paltzer, yn cael ei dderbyn i agor cyfrifon banc yn y Swistir yn enw endidau ffurfiodd ar gyfer dinasyddion yr UNOL daleithiau, gan wybod eu bwriad i osgoi trethi.
Paltzer yn UNOL daleithiau atwrnai yn Philadelphia yn dweud ei gleient yn cael ei raglennu i gael ei ddedfrydu ym mis chwefror.
Gwrthododd wneud sylw pellach am yr achos.
Dywedodd yr Adran Cyfiawnder yr wythnos ddiwethaf, ers, mae wedi codi mwy na deg ar hugain o bancwyr a UNOL daleithiau deiliaid cyfrif gyda troseddau yn codi o'r môr gweithgareddau bancio. Dywedodd UNOL daleithiau trethdalwyr a phedwar bancwyr a chynghorwyr wedi pledio'n euog, tra bod pum drethdalwyr wedi eu cael yn euog mewn treial.
